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一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱及簡(jiǎn)稱

名稱：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

簡(jiǎn)稱：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施

（二）外文名稱及縮寫

名稱：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱：華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司

（五）注冊(cè)地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號(hào)龍城壹號(hào)商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號(hào)龍城壹號(hào)商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：hylgjcss.hyilp.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡(jiǎn)介

華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)”）批準(zhǔn)，公司名稱由山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱。注冊(cè)資本金20億元，股東為華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)。

目前公司下屬七戶全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶控股子公司：山西建投遠(yuǎn)大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠(yuǎn)大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠(yuǎn)陸港遠(yuǎn)大裝配式園區(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點(diǎn)在鐵路沿線土地綜合開發(fā)、物流樞紐建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)五大板塊發(fā)力，努力為華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

2023年，公司資產(chǎn)總額193.97億元，負(fù)債總額132.84億元，所有者權(quán)益總額61.13億元，存貨62.10億元，應(yīng)收賬款1.04億元，應(yīng)付賬款12.26億元，固定資產(chǎn)凈值0.71億元，應(yīng)交稅費(fèi)1.49億元。

2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入34.27億元，發(fā)生銷售費(fèi)用0.47億元，管理費(fèi)用1.47億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.28億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.61億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.77億元。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況

（二）員工情況

2023年在職職工平均工資86598.90元/人。

四、董事會(huì)研究通過的重大事項(xiàng)和董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1.公司董事會(huì)審議通過了向華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本金的事宜。

2.公司董事會(huì)審議通過了調(diào)整子公司借款資金利率的事宜。

（二）重大項(xiàng)目投資

公司董事會(huì)審議通過了山西建投城建控股有限公司參與土地競(jìng)拍及項(xiàng)目開發(fā)的事宜。

（三）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

公司董事會(huì)審議通過了公司干部免職的事宜。

（四）大額資金運(yùn)作

公司董事會(huì)審議通過了公司本部開展融資業(yè)務(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

2023年度，公司無重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)情況。

（六）重大改制改組情況

2023年度，公司無重大改制改組情況。

（七）重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件

2023年度，公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷

2023年度，公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項(xiàng)。

（九）重大未決訴訟

2023年度，公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤(rùn)分配

公司董事會(huì)審議通過了公司2022年度利潤(rùn)分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)等

2023年度，公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.27億元，完成年度任務(wù)指標(biāo)的122.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.61億元，完成年度任務(wù)指標(biāo)的100.77%。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.經(jīng)營(yíng)責(zé)任

2023年公司主要指標(biāo)再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.27億元，同比增長(zhǎng)49.86%，完成年度任務(wù)指標(biāo)的122.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.61億元，同比增長(zhǎng)6.63%，完成年度任務(wù)指標(biāo)的100.77%。超額完成華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)下達(dá)的考核任務(wù)，創(chuàng)歷史最好業(yè)績(jī)。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2023年度完成投資額21.74億元，各投資項(xiàng)目的投資方向主要集中在國(guó)家和地方鼓勵(lì)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)和綠色新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，符合基礎(chǔ)設(shè)施公司主業(yè)定位和發(fā)展方向。

（二）安全責(zé)任

1.公司安全理念

工作思路：以落實(shí)責(zé)任為前提 以完善機(jī)構(gòu)為保障 以教育培訓(xùn)為基礎(chǔ) 以制度管理為依托

工作要求：基層抓 抓基層 人人都是安全員

工作目標(biāo)：安全生產(chǎn)無事故 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無傷害 環(huán)境保護(hù)無污染 觸碰紅線零容忍

2.安全舉措

（1）安全責(zé)任：2023年，公司堅(jiān)持以習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述為指導(dǎo)，始終做到警鐘長(zhǎng)鳴、常抓不懈。圍繞年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，形成了完整的安全責(zé)任鏈條。

（2）安全監(jiān)督檢查：公司成立了專項(xiàng)行動(dòng)工作專班，分別組織開展了消防安全重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)、有限空間專項(xiàng)治理、“反三違”專項(xiàng)行動(dòng)、消防安全專項(xiàng)整治等一系列隱患排查活動(dòng)，累計(jì)排查各類安全隱患1265項(xiàng)，通過一系列的活動(dòng)開展，公司各級(jí)的安全管理基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，安全管理水平不斷提高。

（3）安全教育培訓(xùn)：全年度開展各類安全生產(chǎn)責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、消防知識(shí)教育活動(dòng)164場(chǎng)，全年共培訓(xùn)5266人次，全員考試3135人次，錄像教育1614 人次；同時(shí)還進(jìn)一步加強(qiáng)了“安全環(huán)境管理體系”目標(biāo)方針的宣傳教育力度、加強(qiáng)安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)力度、加強(qiáng)安全環(huán)保文化建設(shè)力度。

2023年全年，公司未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

公司始終把科技創(chuàng)新放在轉(zhuǎn)型發(fā)展全局的核心位置，著力打造一流創(chuàng)新生態(tài)，圍繞各項(xiàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)全面創(chuàng)新。積極培育科技創(chuàng)新平臺(tái)，目前擁有2家高新技術(shù)企業(yè)，1個(gè)市級(jí)技術(shù)中心。全年開展研發(fā)課題14項(xiàng)，重點(diǎn)推動(dòng)裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件在項(xiàng)目建設(shè)中的規(guī)?；①Y源化利用；開展各類污水處理技術(shù)研發(fā)，致力于創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

2023年度累計(jì)獲得實(shí)用新型專利授權(quán)6項(xiàng)?！额A(yù)制裝配式混凝土城市綜合管廊結(jié)構(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》通過山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳批準(zhǔn)并于2023年7月1日施行?！堆b配式混凝土部品部件智能化生產(chǎn)、可追溯質(zhì)量管理技術(shù)》、《預(yù)制裝配整體式混凝土綜合管廊結(jié)構(gòu)技術(shù)》被山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳納入山西省綠色建筑和裝配式建筑適用技術(shù)（產(chǎn)品）推廣目錄（2023年度）。

（四）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

2023年，公司按照華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)安排，督促各子公司每季度對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素重新進(jìn)行了再辨識(shí)，讓基層崗位保持最新層次的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果及防范措施;同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新環(huán)境危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作，通過不斷的改進(jìn)，進(jìn)一步提高了“安全環(huán)境管理體系”的運(yùn)行效果。

2.清潔能源利用情況

公司擁有多項(xiàng)水、氣、固廢處理專業(yè)技術(shù)和專利，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體。

3.節(jié)能降耗情況

公司嚴(yán)格按照國(guó)家新《環(huán)保法》要求，堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的環(huán)保方針，進(jìn)一步加大力度，做好節(jié)能降耗工作，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙贏目標(biāo)。

4.“三廢治理”情況

（1）生產(chǎn)、生活垃圾的統(tǒng)一管理

生活區(qū)垃圾統(tǒng)一處理。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置臨時(shí)垃圾堆放點(diǎn),專人管理,集中堆放,采取遮蓋防塵措施并定期外運(yùn)。

（2）粉塵的排放控制

根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，隨時(shí)調(diào)度灑水車進(jìn)行作業(yè)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)無揚(yáng)塵，同時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路進(jìn)行硬化處理。

5.污染物排放情況

在建項(xiàng)目、PC工廠、物業(yè)公司將雨水、生活水進(jìn)行三級(jí)沉淀處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后統(tǒng)一排放。

6.環(huán)境污染事件情況

2023年全年，公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責(zé)任

1.員工情況

公司2023年末從業(yè)人員1634人。

2.勞動(dòng)保障

（1）合同簽訂及履行情況

公司嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同。依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)。

（2）社會(huì)保險(xiǎn)和福利

公司及各子公司均按照《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定參加各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)并按時(shí)足額繳納社保費(fèi)用。

3.培訓(xùn)與成長(zhǎng)

根據(jù)公司培訓(xùn)方案安排，組織開展各類培訓(xùn)。

4.納稅情況

2023年，公司繳納稅費(fèi)1.50億元，其中增值稅0.63億元，城市維護(hù)建設(shè)稅0.04億元，教育費(fèi)附加（含地方教育費(fèi)附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.57億元，房產(chǎn)稅0.01億元，土地使用稅0.03億元，其他稅費(fèi)0.19億元。

5.黨風(fēng)廉政建設(shè)

公司黨委全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與全年工作任務(wù)同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。對(duì)標(biāo)中央、省委、省國(guó)資委及華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)黨委各項(xiàng)決策部署和重要指示，堅(jiān)持做到第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)、研究部署和貫徹落實(shí)，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，一體推進(jìn)“三不腐”建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

2023年初，公司黨委召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》《一崗雙責(zé)目標(biāo)責(zé)任書》，全面貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。全年扎實(shí)開展主題教育、警示教育及教育整頓工作，大力實(shí)施黨建融合工程，堅(jiān)定不移正風(fēng)肅紀(jì)反腐，積極構(gòu)建黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫通協(xié)同責(zé)任機(jī)制。公司紀(jì)委堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常、抓在經(jīng)常，強(qiáng)化政治監(jiān)督、做實(shí)日常監(jiān)督、推進(jìn)專項(xiàng)監(jiān)督，多措并舉構(gòu)建全覆蓋常態(tài)化廉潔教育體系，充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，在全公司營(yíng)造了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，為全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)提供了強(qiáng)有力的政治保證。

6.扶貧救災(zāi)

積極開展走訪慰問工作，公司領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)分別于春節(jié)、“七一”深入結(jié)對(duì)幫扶點(diǎn)五臺(tái)縣豆村鎮(zhèn)范家莊村進(jìn)行走訪慰問，慰問捐贈(zèng)3.15萬元。公司為范家莊出資建設(shè)的愛心超市正式運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)，截至2023年底，共受益農(nóng)戶110戶，兌換物資約1萬元。公司積極發(fā)動(dòng)干部職工和各子公司開展以購(gòu)代捐消費(fèi)幫扶活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全年消費(fèi)幫扶總金額7.6萬元，凝心聚力帶動(dòng)村民穩(wěn)定增收，進(jìn)一步助力鄉(xiāng)村全面振興。

七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1.錨定主業(yè)加快轉(zhuǎn)型。主動(dòng)適應(yīng)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，著力推動(dòng)地產(chǎn)綜合開發(fā)轉(zhuǎn)型發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)國(guó)家新出臺(tái)政策研究，積極融入“低端有保障、高端有市場(chǎng)”的新格局，成功落地龍城大街項(xiàng)目，積極推進(jìn)存量項(xiàng)目“地產(chǎn)+產(chǎn)業(yè)”投資運(yùn)營(yíng)。

2.增效改革蹄疾步穩(wěn)。圓滿收官國(guó)企改革三年行動(dòng)，全級(jí)次公司實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)應(yīng)建盡建、外部董事占多數(shù)；全力攻堅(jiān)扭虧減虧三年行動(dòng)，公司實(shí)現(xiàn)全級(jí)次扭虧任務(wù)。

3.服務(wù)提質(zhì)多元發(fā)展。積極拓展城市綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)，著力實(shí)現(xiàn)從“小區(qū)物業(yè)”走向“城市物業(yè)”的跨越；打造“物業(yè)+N”增值服務(wù)體系，探索“物業(yè)服務(wù)+生活服務(wù)”模式，積極發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，突破服務(wù)邊界，開展多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

八、大額度資金運(yùn)作

（一）重大投資

2023年公司不涉及重大投資。

（二）重大融資

2023年公司向金融機(jī)構(gòu)融資12.04億元。

（三）資產(chǎn)抵押

公司所屬子公司將位于天津市北辰區(qū)的朗宸雅苑和皓宸雅苑兩宗地塊的部分在建建筑物和國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行抵押。

（四）質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保

2023年公司不涉及質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保。

（五）對(duì)外提供借款

2023年公司不涉及對(duì)外提供借款。

（六）年度對(duì)外捐贈(zèng)情況

2023年公司對(duì)外公益性捐贈(zèng)支出5.14萬元。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)作情況

2023年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)作。

九、職工權(quán)益維護(hù)

（一）全年勞動(dòng)合同簽訂數(shù)

全年新簽、續(xù)簽勞動(dòng)合同226份。

（二）維護(hù)職工權(quán)益典型案例

公司嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)，依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)，依法依規(guī)維護(hù)職工權(quán)益。

（三）職稱評(píng)定辦法及程序

職稱評(píng)定辦法及程序按山西省人社廳相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

根據(jù)培訓(xùn)方案安排，全年組織開展投資項(xiàng)目決策分析、房地產(chǎn)開發(fā)招采業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)知識(shí)、安全知識(shí)等各類培訓(xùn)共計(jì)10621人次。

十、全年工會(huì)工作情況概述

2023年在上級(jí)工會(huì)和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司工會(huì)認(rèn)真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務(wù)和重點(diǎn)工作，積極組織和引導(dǎo)廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落地和建設(shè)。通過宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、比武等形式，進(jìn)一步加強(qiáng)職工思想道德、業(yè)務(wù)技能水平和職工綜合素質(zhì)提升等方面建設(shè)，工會(huì)活力、凝聚力和戰(zhàn)斗力得到加強(qiáng)，職工思想政治引領(lǐng)和職工合法權(quán)益得到進(jìn)一步強(qiáng)化與維護(hù)。